Соломенский районный суд Киева по ходатайству детектива Национального антикоррупционного бюро Украины дал санкцию на получение компетентными органами Латвии информации со счетов и документов в латвийском банке Rietumu Banka, сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на постановление суда от 13 февраля, опубликованное в Едином государственном реестре судебных решений.

В постановлении отмечается, что 25 октября 2017 года НАБУ открыло уголовное производство  по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины  – получение взятки. Латвийские правоохранители проверят счета швейцарской компании UAI-Trade SA, связанной с экс-главой государственной фискальной службы Украины Романом Насировым.

"Судебный репортер" отмечает, что в ходе расследования производства установлено: Насиров фактически контролирует компанию RN Group Limited, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. В частности, экс-глава ГФС как директор RN Group Limited подписал договор с украинской компанией ООО "Укрзернопром Агро" на покупку доли в уставном капитале ООО "Укрзернопром-Иванков" в размере 99%.

По состоянию на 2 октября 2017 года конечным бенефициаром RN Group Limited значился родной брат Насирова Евгений.

Детективы считают, что Насиров мог получать деньги на счета RN Group через швейцарскую UAI-Trade SA за содействие в получении возмещения НДС ООО "Украинские аграрные инвестиции".

Компания "Украинские аграрные инвестиции" в 2015 году осуществляла экспорт зерна для UAI-Trade SA.

Детективы НАБУ намерены получить информацию из латвийского банка по поводу источников поступления и дальнейшего движения средств на счетах UAI-Trade SA.

Комментарии