В офшорах обнаружены компании, связанные с семьями около 12 должностных лиц РФ.

Международный консорциум журналистских расследований обнаружил в офшорах компании российских чиновников, депутатов, губернаторов, силовиков. Об этом говорится в расследовании, опубликованном 3 апреля Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Отметим, с 2013 согласно закону о деофшоризации госслужащим в России запрещено принимать участие в бизнес-операциях за границей и иметь счета за рубежом.

   

Отмечается, что сын министра экономического развития Алексея Улюкаева Дмитрий был директором компании Ronnieville Ltd., учрежденной на Британских Виргинских островах в ноябре 2004 года. Дмитрию Улюкаеву в то время был всего 21 год. Позднее директором Ronnieville стала Юлия Хряпина - супруга министра Улюкаева.

Кроме того,  пресс-секретарь президента Дмитрий Песков имеет компанию Carina Global Assets Ltd., которая зарегистрирована на Татьяну Навку – супругу Пескова.  Фирма может заниматься покупкой инвестиционных активов в интересах владельца и управлять активами на сумму более 1 млн долл. Офшор был зарегистрирован до свадьбы Пескова и Навки, которая состоялась в 2015 году.

Сообщается, что Иван Малюшин, заместитель управляющего делами президента (в 2003-2015 гг.), до 2013 года был единственным бенефициаром панамской Anttrin Services Corp. Основным видом деятельности компании были консультационные услуги в сфере строительства и управления недвижимостью.

Также, Максим Ликсутов - вице-мэр Москвы, в разное время был бенифициаром трех офшоров: Venlaw Consultants Co. Inc. (Багамы), TG Rail Limited (Кипр), Cantazaro Limited (Кипр). За полтора месяца до вступления в силу запрета на офшоры переписал акции на свою супругу Татьяну, а затем с ней развелся.

В своб очередь, Сулейман Геремеев, сенатор от Чечни, в 2004-2006 г. имел генеральную доверенность на ведение дел Grant Pacific Corporation (БВО). Но в то время он был не парламентарием, а лишь помощником главы Чечни Рамзана Кадырова по работе с силовыми структурами.

Напомним, международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал глобальное расследование о секретных счетах представителей мировой элиты, в частности в нем говорится об офшорах, предположительно связанных с президентом России Владимиром Путиным.

Комментарии